Адвокатське об'єднання "Ситнюк та Партнери"
  • Новини
  • Комплаєнс
  • AML
  • Аудит систем контролю
  • Анти-шахрайство
  • Протидія корупції
  • Контакти
  • Українська
  • English

Аналітика

Main page » Аналітика

Категорії

  • Без категорії
  • Презентації
  • Presentation
  • Топ
  • Новини
  • Презентації
Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
img
ГОЛОВНІ БАНКІВСЬКІ КОМПЛАЄНС ПОДІЇ СІЧНЯ 2021 РОКУ

1.     Звісно, насамперед, це прийняття НБУ «новорічних» змін до фундаментальної постанови Правління НБУ № 64, яка встановлює основні вимоги до організації системи управління ризиками в банках України та банківських групах, шляхом прийняття постанови Правління №...

2021-02-07

Докладніше
“Новорічні” зміни до постанови Правління НБУ № 64: головні наслідки для банків та банківських груп

  29 грудня 2020 року НБУ було прийнято постанову Правління № 172 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, якою були внесені істотні зміни до фундаментальної постанови...

2021-02-05

Докладніше
img
img
Строк подачі FATCA звітності для банків відкладено до 01.09.2021 року

Відповідно до пункту 69.8.3 статті 69 Податкового кодексу України фінансові агенти зобов’язані щороку, до 1 вересня, подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, звіт про підзвітні...

2020-11-29

Докладніше
Компенсація моральної шкоди за несвоєчасне повернення вкладу клієнту – нова банківська реальність з 2020 року?

До 01.09.2020 року існувала сформована судова практика про те, що, оскільки, ні чинним законодавством, ні договором не передбачається право клієнта на відшкодування моральної шкоди у зв’язку з несвоєчасним або неповерненням...

2020-10-25

Докладніше
img
img
Детальний аналіз нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів” (про фінансовий моніторинг). Частина 1

Фінансовий моніторинг сьогодні актуальний для фінансових установ, як ніколи Згідно з нашим оглядом діяльності НБУ “Заходи впливу НБУ в 2019 році. Судова практика. Тренди. Прогнози”, середня сума штрафу за порушення...

2020-10-25

Докладніше
  • 01
  • 02
  • 03
  • >
  • >>
+38 044 496 08 09

Будь ласка, телефонуйте для отримання консультацїі

ЗАВЖДИ НА ЗВ'ЯЗКУ

На будь-які запити, які потребують особистої відповіді, ми намагатимемось відповісти протягом 24 годин. У разі, якщо ви віддаєте перевагу зв’язатися з нами за допомогою email, будь ласка, використовуйте форму для зворотного зв’язку або інформацію зазначену на сторінці «Контакти».

КОНТАКТИ

  • Адреса
    вулиця Пушкінська, 20, офіс 39, місто Київ, 01024, Україна
  • Телефон
    • +38 044 496 08 09
  • E-mails
    • admin@sytniuk.com
    • info@sytniuk.com

Посилання

  • Головна
  • Аналітика
  • Аудит систем контролю
  • Комплаєнс
  • AML
  • Протидія корупції
  • Протидія шахрайству
  • Контакти
  • Умови використання

©   Адвокатське об’єднання «Cитнюк та Партнери». Усі права застережено.