Детальний аналіз нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів” (про фінансовий моніторинг). Частина 1
Фінансовий моніторинг сьогодні актуальний для фінансових установ, як ніколи Згідно з нашим оглядом діяльності НБУ “Заходи впливу НБУ в 2019 році. Судова практика. Тренди. Прогнози”, середня сума штрафу за порушення...
